La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal investigada por presuntas maniobras de lavado de activos y actividades financieras no autorizadas, tras una serie de allanamientos realizados en Canning, Monte Grande, San Vicente y la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de detectar movimientos bancarios millonarios que no se correspondían con la actividad declarada por uno de los principales investigados, quien estaba registrado como monotributista en el rubro de jardinería. Según la investigación, el sospechoso también mantenía vínculos con sociedades comerciales dedicadas a actividades financieras sin autorización.
Allanamientos, detenciones y secuestro de dinero
Según informaron fuentes oficiales, los investigadores lograron identificar una estructura económica que presuntamente realizaba operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales mediante sociedades comerciales y personas interpuestas para otorgar apariencia de legalidad a fondos de origen presuntamente ilícito.
La pesquisa también determinó que uno de los principales investigados era socio y gerente de una firma que declaraba realizar actividades financieras sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina. Además, compartía domicilio fiscal con otra empresa que había sido denunciada públicamente por presuntas estafas inmobiliarias. De acuerdo con la investigación, también realizaba cambio de divisas sin habilitación y operaciones con criptomonedas.
Entre los elementos incorporados al expediente, los investigadores establecieron que en noviembre de 2021 el sospechoso habría emitido una factura a nombre de empresas vinculadas con los hermanos Cardoso de Oliveira, detenidos en una causa por lavado de activos mediante criptomonedas y señalados por actuar en favor del grupo narcocriminal brasileño Comando Vermelho.
A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó diez allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Canning, Monte Grande y San Vicente. Durante los procedimientos hubo detenciones y se secuestraron más de 11 millones de pesos, más de 51 mil dólares y 1.140 euros, además de teléfonos celulares, computadoras, vehículos, máquinas contadoras de billetes, documentación contable y un arma de fuego.
Detuvieron a un contador en San Vicente y secuestraron documentación
Al día siguiente de los allanamientos iniciales, el 19 de mayo, la Justicia ordenó un nuevo procedimiento en San Vicente, donde fue detenido un contador señalado como presunto integrante de la organización investigada.
En ese operativo se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y documentación de interés para la causa. Las medidas también apuntaron a obtener registros contables, fiscales y societarios, además de información relacionada con operaciones cambiarias y movimientos de criptomonedas.
Por otra parte, el magistrado dispuso una orden de presentación y un registro vehicular en Canning, donde se concretó el secuestro de un vehículo.
Los tres detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación para determinar el alcance de las maniobras y las responsabilidades de los involucrados.
